芯海科技（佛山）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

本公司公司监事会及全体监事尽可能本公告细节不存在任何虚假可考、欺骗性陈述或者相当程度遗漏，并对其细节的真实性、准确性和完整性立案承担刑责。

芯海科技（深圳）的股份母公司（下述简写“芯海科技”、“公司”或“亦然笔”）向不特定对象推出可类比公司信贷（下述简写“芯海转债”或“可转债”）已赢得中国银行监督管理委员会“证监许可证〔2022〕494号”贤同意登记注册。天北风银行的股份母公司（下述简写“天北风银行”或“荐举该机构（亦然股票交易商）”）为本次推出的荐举该机构（亦然股票交易商）。本次推出的可类比公司信贷简写为“芯海转债”，信贷示例为“118015”。

本次共推出41,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计4,100,000张（410,000手），按面值推出。本次推出的可转债向亦然笔在股权登记注册日（2022年7年底20日，T-1日）股价后中国银行登记注册股票交易商法公司北京研发中心（下述简写“中国股票交易北京研发中心”）登记注册在册的原控股公司应普通股，原控股公司应普通股后余额大部分（含原控股公司退出应普通股大部分）通过上交所（下述简写“中国证监会”）私人公司该网站向社会公众投资人推出。本次推出的股份数额缺乏41,000.00万元的大部分由荐举该机构（亦然股票交易商）余额包销。

一、本次可转债原控股公司应普通股结果

本次推出原控股公司应普通股的缴款临时工年底2022年7年底21日（T日）结束，普通股结果如下：

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二、本次可转债该网站的股份结果

本次推出原控股公司应普通股后余额大部分（含原控股公司退出应普通股大部分）的该网站的股份缴款临时工年底2022年7年底25日（T+2日）结束。荐举该机构（亦然股票交易商）根据中国证监会和中国股票交易北京研发中心提供的数据，对本次可转债该网站推出的再度的股份可能进行时了统计，结果如下：

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三、荐举该机构（亦然股票交易商）包销可能

根据股票交易条款四人，本次该网站投资人退出的股份数量全部由荐举该机构（亦然股票交易商）包销，荐举该机构（亦然股票交易商）包销数量为2,517手，包销数额为2,517,000.00元，包销比例为0.61%。

2022年7年底27日（T+4日），荐举该机构（亦然股票交易商）将包销资金与投资人缴款的股份的资金扣除荐举股票交易经费后才将划拨至亦然笔，亦然笔向中国股票交易北京研发中心呈交信贷登记注册获准，将包销的可转债登记注册至荐举该机构（亦然股票交易商）指定银行联络人。

四、荐举该机构（亦然股票交易商）们所

投资人对本公告所公布的推出结果如有疑问，请与本次推出的荐举该机构（亦然股票交易商）联络。具体内容们所如下：

联络人：天北风银行的股份母公司资本市场部

拨打：021-65126130、021-65025391

亦然笔：芯海科技（深圳）的股份母公司

荐举该机构（亦然股票交易商）：天北风银行的股份母公司

2022年7年底27日