深圳市京泉华科技股份有限公司2022半年度报告简短

2022年7同年27日

商业银行字符：002885 商业银行亦称：京泉华 通告英文字母：2022-055

宝安区京泉华母公司有限子公司

第四届董事局第三次小组才会议安理才会通告

本子公司及董事局五人应有电子邮件谈及的以下内容确实、精确、明晰，没有事实载于、误导断言或不小请注意。

一、董事局小组才会议才会议可能

宝安区京泉华母公司有限子公司（表列亦称“子公司”）第四届董事局第三次小组才会议于2022年7同年15日发出小组才会议汇报，并于2022年7同年26日在子公司小组才会议室以现场参众两院方式才会议，出席小组才会议监事应到3人，实到3人。本次小组才会议由董事局主席何世平友人请来，低阶管理人员参会了本次小组才会议。小组才会议的才会议和参众两院方式一般而言《子公司法》《子公司章程》的有关法规，小组才会议的与才会代表、才会议和参众两院合法性直接。

二、董事局小组才会议提案可能

1、提案通过了《关于〈2022年半年度统计数据〉摘录及参考资料的参众两院》

经审定，董事局认为子公司总经理才会编制和审定的《2022年半年度统计数据》摘录及参考资料的程序一般而言法规、行政法规和中国证监才会的法规，统计数据以下内容确实、精确、明晰地总结了上市子公司的单单可能，不共存任何事实载于、误导断言或者不小请注意。

参见子公司于随即刊发在所选电子邮件谈及传媒巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度统计数据》摘录；参见子公司于随即刊发在所选电子邮件谈及传媒《商业银行时报》《苏州商业银行报》《商业银行日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度统计数据参考资料》（通告英文字母：2022-056）。

参众两院结果：提议3过半数；反对0过半数；东道主0过半数，该参众两院可获通过。

2、提案通过了《关于〈2022年半年度财务统计数据〉的参众两院》

经审定，董事局认为子公司编制的《2022年半年度财务统计数据》以下内容确实、精确、明晰地总结了上市子公司的单单可能，不共存任何事实载于、误导断言或者不小请注意。

参见子公司于随即刊发在所选电子邮件谈及传媒《商业银行时报》《苏州商业银行报》《商业银行日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度财务统计数据》。

参众两院结果：提议3过半数；反对0过半数；东道主0过半数，该参众两院通过。

三、备查档案

1、经与才会代表监事签字并加盖董事局印章的董事局安理才会；

2、香港交易所要求的其他档案。

宝安区京泉华母公司有限子公司

监 事 才会

2022年7同年27日

商业银行字符：002885 商业银行亦称：京泉华 通告英文字母：2022-057

宝安区京泉华母公司有限子公司

关于取得卖家不小项目承包汇报的自愿性

电子邮件谈及通告

本子公司及总经理才会五人应有电子邮件谈及的以下内容确实、精确、明晰，没有事实载于、误导断言或不小请注意。

一、不小项目承包汇报简述

仅有日，宝安区京泉华母公司有限子公司（表列亦称“子公司”）收到计算机系统光储其业务相关卖家（根据与相关卖家的保密双方同意，无法谈及卖家的确切中文名称）的不小项目承包汇报，承包不小项目为计算机系统光储逆变器类磁性元器件本年度的新增需求，预计不小项目交易金额为人民币仅有3亿元。

上述不小项目承包汇报不上有多方面订单，产品的单单原材料整整、原材料价钱、原材料生产量以卖家的原先正式原材料双方同意或销售订单并不相同。

二、对子公司的影响

随着计算机系统光储义务政策的进一步适配，将才会推展计算机系统光储覆盖面的扩张和产业的发展，子公司将紧紧抓住这一低价历史性，极力开发新型计算机系统光储相关其业务。上述不小项目承包汇报揭示了卖家对子公司的共同开发、技术开发和生产能力的接纳，有利提升子公司未来的经营者营业额。

三、安全性若有

1、上述不小项目承包汇报不上有多方面订单，产品的单单原材料整整、原材料价钱、原材料生产量以卖家的原先正式原材料双方同意或销售订单并不相同，共存不确定性。

2、国家政府政策、主导、蓄电池低价整体可能等因素可能影响光伏产业的的发展，进而影响上述定点不小项目的原材料可能。

则否广大注资者谨慎管理者，注意防范注资安全性。

宝安区京泉华母公司有限子公司

董 事 才会

2022年7同年27日

宝安区京泉华母公司有限子公司

商业银行字符：002885 商业银行亦称：京泉华 通告英文字母：2022-056

2022

半年度统计数据参考资料