广州达意隆包装机械作价有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本子公司及该委员会全体成员保证信息披露的段落真实、正确、原始，没有虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。

比如说提示：

1. 本次持股大会没有用到否决提议的情形。

2. 本次持股大会不涉及变更以往持股大会已通过的投票表决。

一、代表大会出席会议和会前可能

（一）代表大会出席会议可能

1、代表大会出席会议星期：

（1）第一星期代表大会：2022年7年初26日15:00

（2）网路投票选举：

通过中国证监会交易系统同步进行网路投票选举的星期为2022年7年初26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过中国证监会互联网投票选举系统同步进行投票选举的星期为2022年7年初26日9:15-15:00。

2、代表大会出席会议一处：厦门市黄埔区云埔一路23号子公司一号办公大楼四楼代表大会室

3、代表大会的出席会议方法：本次持股大会采取第一星期审议与网路投票选举结合的方法出席会议。

4、代表大会召集人：子公司该委员会

5、代表大会主持人：董事长张颂明先生

6、本次持股大会代表大会出席会议符合有关法律、行政规范、部门规章、原则性元数据和《子公司章程》的关的规定。

（二）代表大会的会前可能

会前本次代表大会的持股共计9名，代表入股总数54,482,824股，九成子公司有过半数入股总共的27.9050%。其中：

1、第一星期会前本次代表大会的持股4名，代表入股总数54,293,124股，九成子公司有过半数入股总共的27.8078%；

2、通过网路投票选举会前代表大会的持股5名，代表入股总数189,700股，九成子公司有过半数入股总共的0.0972%。

子公司部分董事、监事、该委员会干事会前了本次代表大会（因疫情风险评估需要，子公司部分董事以通讯方法会前了本次代表大会）；见习管理人员及子公司聘请的见证作证列席了本次代表大会。

二、表决审议审议可能

代表大会采取第一星期审议和网路投票选举结合的方法，本次代表大会共审议表决一项，完全一致审议可能如下：

审议通过《关于补选独立董事的表决》

审议结果如下：

■

其中，中小对冲审议可能如下：

■

该委员会中兼任子公司见习管理人员以及由职工代表担任的董事人口数总计未超过子公司董事总共的二分之一。

三、作证据悉的法律意见

东城区君合（厦门）作证ARTSVISION委派陈翊作证、廖颖华作证会前本次代表大会，认为子公司本次持股大会召集和出席会议程序、召集人参赛权、会前代表大会人员参赛权、代表大会审议程序、审议结果以及构成的代表大会投票表决均符合《子公司法》《上市子公司持股大会规则》等法律、规范、原则性元数据和《子公司章程》《持股大代表大会事规则》的关的规定，实质上有效。

四、备查元数据

1、《2022年第一次临时持股大会投票表决》

2、东城区君合（厦门）作证ARTSVISION据悉的《关于厦门达意隆成品所制造入股合资2022年第一次临时持股大会的法律意见书》

厦门达意隆成品所制造入股合资该委员会

2022年7年初27日