广东电力发展股份有限公司2021年第五次临时股东盟公告

本子公司及管理委员会同一天保证个人信息披露的主旨真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除此以外提示：

本次债权人大会没有减小、否决或变更提案，尚未牵涉到变更前次债权人不应将。

一、全体会议闭幕和参与可能

1、闭幕时长：

（1）会场全体会议闭幕时长：2021年11月末25日（星期四）晚间14:30

（2）网路投票者时长为：2021年11月末25日

其中，通过深圳证券现金所现金系统透过网路投票者的就其时长为2021年11月末25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，晚间13:00至15:00；通过深圳证券现金所的网络投票者的就其时长为2021年11月末25日9:15至15:00之后的任意时长。

2、会场全体会议闭幕地点：广州市天河东路2号粤电机广场金塔33楼接待室

3、闭幕方式：本次债权人大会无视会场投票者及网路投票者融为一体的方式

4、总干事：子公司管理委员会

5、主持人：子公司副总经理王彦先生

6、全体会议不应到董事10人（其中实质上董事4人），实到董事10人（其中实质上董事4人），全体会议不应到常务理事5人（其中实质上常务理事1人），实到常务理事5人（其中实质上常务理事1人），子公司低级政府机构、部门部长、子公司律师事务所参会了本次全体会议。

7、本次全体会议的闭幕完全符合《破产法》、《深圳证券现金所普通股上市准则》等有关法律、行政机构法规、部门规章、规范性元数据和子公司《条例》的明定。

8、全体会议参与可能

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二、提案审议参众两院可能

1、提案参众两院方式

本次债权人大会提案采用会场投票者参众两院和网路投票者参众两院融为一体的方式。

2、提案参众两院可能

（1）审议《关于购并股票牵涉到新增关联现金的提案》

本提案为关联现金，牵涉到关联方债权人佛山市能源集团香港）有限子公司、佛山市用电机开发香港）有限子公司、超康投资香港）有限子公司，为本子公司大股东债权人及其一致行动人，合计持有参众两院权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按明定回避参众两院。

参众两院结果：通过

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三、律师事务所需有的法律意见

本次全体会议经国信信扬律师事务所事务所陈凌、高燕平律师事务所见证。律师事务所们认为，本次债权人大会的开会讨论和闭幕程序、参与本次债权人大会的人员证照及参众两院程序均完全符合法律、法规及《子公司条例》的明定，参众两院结果及本次债权人大会所通过的决议案合法有效。

四、备查元数据

1、东莞用电机转变股份香港）有限子公司2021年第五次临时债权人不应将；

2、法律意见书。

东莞用电机转变股份香港）有限子公司管理委员会

二O二一年十一月末二十六日