天津市依依卫生用品股份合资关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

（一）董事会局草案持续性

日本公司第二届董事会局第二十四次决提案草案通过了《关于用于搬离自有贷款同步进行现金管理的提案》，为进一步提更高贷款用于工作效率，理论上运用搬离自有贷款，在不受到影响日本公司及控股公司子日本公司日常生产厂经销、理论上贷款实用性和自主性的理论上下，首肯日本公司及控股公司子日本公司用于利息不最少投资额1.00亿元（内含1.00亿元）的搬离自有贷款同步进行现金管理，通过金融业、信托、证券交易等金融业出售实用性更高、自主性好、中高可能会且额度相较分开的理财产品，用于月内自董事会局草案通过月内不最少12个月末（内含12个月末），在前述月内和利息全域内贷款可以翻转用于，日本公司董事会局认可日本公司经销董事局交由代办无关商议，由及政府交由说明制定。

（二）单独董事会意愿

单独董事会对日本公司及控股公司子日本公司用于搬离自有贷款同步进行现金管理细则刊载的单独意愿如下：经核查和，在不受到影响日本公司及控股公司子日本公司日常经销和理论上贷款自主性理论上下，日本公司及控股公司子日本公司用于搬离自有贷款同步进行现金管理，有利提更高自有贷款的用于工作效率，增加注资额度，完全符合日本公司商业利益。本次同步进行现金管理细则履行了应当的备案申请，完全符合法化律、法律依据、实践中文件的有关明确规定，不普遍存在破坏日本公司及全体控股公司，特别是中小控股公司商业利益的情形。因此，一致首肯本次日本公司及控股公司子日本公司用于利息合计不最少1.00亿元（内含1.00亿元）的搬离自有贷款同步进行现金管理细则。

（三）保荐机构核查和意愿

经核查和，保荐机构认为：日本公司本次用于搬离自有贷款同步进行现金管理细则，已经日本公司董事会局草案通过，单独董事会已刊载了明确的首肯意愿，履行了应当的法律处理程序，上述细则完全符合《深圳证券交易交易所香港交易所日本公司自律监管机构指引第1号一一香港交易所香港交易所日本公司标准维修保养》《深圳证券交易交易所股过半数香港交易所规则（2022年1月末修订）》等无关法律法律依据的明确规定要求，有利提更高贷款用于工作效率，会受到影响日本公司及控股公司子日本公司的较长时间经销，完全符合日本公司和全体控股公司的商业利益，不普遍存在破坏日本公司及全体控股公司，特别是中小控股公司的商业利益的情形。

综上所述，华融证券交易对依依的股份本次用于搬离自有贷款同步进行现金管理细则迟至。

五、送交文件

1、《哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司第二届董事会局第二十四次决提案决提案》；

2、《哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司单独董事会关于第二届董事会局第二十四次决提案无关细则的单独意愿》；

3、《华融证券交易的股份有限日本公司关于哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司用于搬离自有贷款同步进行现金管理的核查和意愿》。

特此通告。

哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司

董事会局

2022年3月末7日

证券交易编译器：001206 证券交易缩写：依依的股份 通告E：2022-002

哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司

第二届董事会局第二十四次决提案决提案通告

本日本公司及董事会局都由理论上的资讯曝光概要的真实世界、恰当和明晰，从未盗用记载、说明来说陈述或关键性都是。

一、董事会局决提案召开大会持续性

哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司（表列出缩写“日本公司”）第二届董事会局第二十四次决提案通知已于2022年2月末25日通过电话、邮箱模式投递。决提案于2022年3月末4日以现场提案模式在日本公司决提案室召开大会。本次决提案应出席董事会11名，理论上出席董事会11名。决提案由董事会长更高福忠先生主持，日本公司全部理事长、更高级管理人员开会了决提案。本次决提案的召开大会和提案处理程序完全符合《中华人民共和国日本公司法》等法律、法律依据、实践中文件和《日本公司章程》的有关明确规定，决提案合法化、有效率。

二、董事会局决提案草案持续性

1、草案通过《关于用于搬离自有贷款同步进行现金管理的提案》

（1）提案概要：

为进一步提更高贷款用于工作效率，理论上运用搬离自有贷款，在不受到影响日本公司及控股公司子日本公司日常生产厂经销、理论上贷款实用性和自主性的理论上下，首肯日本公司及控股公司子日本公司用于利息不最少投资额1.00亿元（内含1.00亿元）的搬离自有贷款同步进行现金管理，通过金融业、信托、证券交易等金融业出售实用性更高、自主性好、中高可能会且额度相较分开的理财产品，用于月内自董事会局草案通过月内不最少12个月末（内含12个月末），在前述月内和利息全域内贷款可以翻转用于，日本公司董事会局认可日本公司经销董事局交由代办无关商议，由及政府交由说明制定。

华融证券交易的股份有限日本公司出具了《华融证券交易的股份有限日本公司关于哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司用于搬离自有贷款同步进行现金管理的核查和意愿》。参照翌日刊登于巨潮资料中心（）的无关文件。

（2）提案提案结果：

日本公司单独董事会对该提案刊载了首肯意愿。

赞同11过半数；反对0过半数；弃权票0过半数。

（3）忽视提案持续性：

本提案不包括关联交易，需要忽视提案。

（4）递交控股公司大会提案持续性：

本提案需要递交控股公司大会草案。

概要参照日本公司于翌日在登录的资讯曝光舆论及巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）曝光的《关于用于搬离自有贷款同步进行现金管理的通告》（通告E：2022-003）。

三、送交文件

1、 《哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司第二届董事会局第二十四次决提案决提案》；

2、《哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司单独董事会关于第二届董事会局第二十四次决提案无关细则的单独意愿》。

特此通告。

哈尔滨市依依卫生用品的股份有限日本公司

董事会局

2022年3月末7日