厦门国贸集团股份有限公司 董事会安理会公告

本母公司常务董事局及全体常务董事保证本公告以下内容不发挥作用任何不道德记载、误导性陈述或者重大缺失，并对其以下内容的真实性、准确性和完整性应尽不作为。

一、常务董事局全体会议召开上述情况

厦门国贸有限母公司有限母公司（以下缩写“母公司”）第十届常务董事局2022大奖第十二次全体会议通知于2022年7同年22日以书面方式送达全体常务董事，本次全体会议于2022年7同年26日以彩排相辅相成通讯方式召开。本次全体会议应到常务董事9人，实到常务董事9人。全体会议由常务副总经理高少镛谭主持，全体监事列席了全体会议。全体会议的通知、召开及审议程序中符合《母公司法》等规范及《母公司章程》的订明。

二、常务董事局全体会议审议上述情况

与会常务董事经审议，通过如下议案：

1. 《母公司常务副总经理及高级别雇员2021大奖薪水考核结果》；

表决结果：达成协议9票数、反对0票数、弃权票0票数。

2. 《母公司高级别雇员聘任协议》及《母公司高级别雇员任期经营责任书》；

表决结果：达成协议9票数、反对0票数、弃权票0票数。

3. 《关于修订〈母公司总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：达成协议9票数、反对0票数、弃权票0票数。

特此公告。

厦门国贸有限母公司有限母公司

常务董事局

2022年7同年27日

● 报备副本

1．厦门国贸有限母公司有限母公司第十届常务董事局2022大奖第十二次全体会议决议；

2．厦门国贸有限母公司有限母公司第十届常务董事局薪水与考核委员会2022大奖第四次全体会议决议。