葫芦岛锌业股份有限责任公司2022第一季度报告

会

2022年04月底25日

ST：000751 股票通称：钾业大股东 公告S：2022-023

海城钾业大股东有限全资

关于2021年上半年大公司代表人会议案公告

本全资常务代表人会全体成员必要文档揭露以下内容的普通人、恰当、原始，不会误导所述、误导陈述或多方面缺失。

特别定时:

1.本次大公司代表人会尚未出现究竟决草案的情形。

2.本次大公司代表人会尚未涉及变更前次大公司代表人会议案。

一、都有大会开会讨论和举行情形

1．开会讨论星期：

（1）当晚都有大会星期：2022年4月底26日13:30

（2）网络选出星期：

其当中，通过珠海市证券交易交易所交易系统进行时网络选出的确切星期为：2022年4月底26日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；

通过珠海市证券交易交易所互联网选出系统选出的确切星期为：2022年4月底26日9:15至15:00之后的任意星期。

2．当晚都有大会开会讨论临近：本全资四楼办公室

3．开会讨论模式：当晚动议与网络选出紧密结合

4．理事长：全资常务代表人会

5．主视之为人：常务董事长于恩沅先生

6．都有大会的开会讨论相一致《子破产法》、《证券交易交易所全资大公司代表人会比赛规则》、《股票证券交易交易所比赛规则》及《全资章程》的有关规范，合法化合理。

7.举行本次都有大会的大股东及大股东代理人共22人，都有大股东340,164,026股，九成全资总大股东的24.1273％。

其当中：

（1）举行本次大公司代表人会当晚都有大会的大股东及大股东都有总计9人，都有大股东335,966,426股，九成全资有动议权大股东总共的23.8296％。

（2）通过网络选出举行本次大公司代表人会的大股东总计13人，都有大股东4,197,600股，九成全资有动议权大股东总共的0.2977％。

（3）参与本次大公司代表人会的当中小大股东总计21人，都有大股东7,562,000股，九成全资有动议权大股东总共的0.5364％。

全资常务董事、代表人、低级行政人员举行了本次大公司代表人会，北京海润天睿财务行政师杰尼斯事务所历史性财务行政师列席并历史性了本次大公司代表人会。

二、草案院会动议情形

本次大公司代表人都有大会案换用当晚记名选出与网络选出紧密结合的动议模式，院会并通过了以下草案：

1.院会全资《2021上半年常务代表人会工作研究报告》 ；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

2.院会全资《2021上半年代表人会工作研究报告》；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

3.院会全资《2021年上半年研究报告节录》及《研究报告简短》；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

4.院会《2021上半年财务决算研究报告》；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

5.院会全资《2021上半年利润分配新一轮》；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

6.院会《2021年计提资产减值打算的草案》；

总动议情形：

达成协议337,495,226股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.2154％；抵制2,668,800股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.7846％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议4,893,200股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的64.7077％；抵制2,668,800股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的35.2923％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

7．院会《全资申请的银行综合授信的草案》；

总动议情形：

达成协议337,538,426股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.2281％；抵制2,625,600股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.7719％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议4,936,400股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的65.2790％；抵制2,625,600股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的34.7210％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

8．院会《全资关于为合营子全资获取担保的草案》；

8.01院会全资为合营子全资珠海市钾达贸易有限全资投资者5亿元获取亦同责任必要担保

总动议情形：

达成协议337,495,226股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.2154％；抵制2,668,800股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.7846％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议4,893,200股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的64.7077％；抵制2,668,800股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的35.2923％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

8.02院会全资为合营子全资秦皇岛钾达寰球风险行政行政有限全资投资者手续费不超过5亿元获取担保

总动议情形：

达成协议337,495,226股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.2154％；抵制2,668,800股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.7846％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议4,893,200股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的64.7077％；抵制2,668,800股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的35.2923％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

8.03院会全资为合营子全资海城宏跃北方集团子破产法全资向的银行等金融私人机构申请贸易投资者手续费不超过5亿元获取担保

总动议情形：

达成协议337,495,226股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.2154％；抵制2,668,800股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.7846％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议4,893,200股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的64.7077％；抵制2,668,800股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的35.2923％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

9.院会《全资关于聘用财务行政师杰尼斯事务所的草案》；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

10.院会订正《全资章程》的草案；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

11. 院会订正《大公司代表人都有大会事比赛规则》的草案；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

12.院会订正《单一常务董事工作制度》的草案；

总动议情形：

达成协议339,563,526股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的99.8235％；抵制600,500股，九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.1765％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

当中小大股东总动议情形：

达成协议6,961,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的92.0590％；抵制600,500股，九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的7.9410％；拒绝接受0股（其当中，因尚未选出可选拒绝接受0股），九成与会者的当中小大股东所视之为大股东的0.0000％。

动议结果：通过。

三、财务行政师开具的司法意见

1．财务行政师杰尼斯事务所名称：北京海润天睿财务行政师杰尼斯事务所

2．财务行政师姓名：武惠忠 南齐国林

3．本所财务行政师认为，全资本次大公司代表人会的推举和开会讨论程序、与会者人员教师资格、理事长教师资格、都有大会动议程序、动议结果以及形成的都有大会议案大多相一致《子破产法》《大公司代表人会比赛规则》等司法、法律条文、开放性文件和《全资章程》《全资大公司代表人都有大会事比赛规则》的规范，本次大公司代表人会议案合法化合理。

四、应于文件

1．海城钾业大股东有限全资大公司代表人会议案；

2．司法意见书。

亦同公告。

海城钾业大股东有限全资

2022年4月底26日

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