广汇能源股份有限公司2022年第三次临时股东应将公告

本日本公司公司常务董事会及全体常务董事确保本公告章节不存在任何不实所述、误导性陈述或者重大出处，并对其章节的不可否认、精确度和完整性承担个别及连带责任。

关键章节提示：

●本次大会应该有否决国会：无

一、大会闭幕和应邀出席持续性

(一)常务董事局大会闭幕的时间段：2022年7月末26日

(二)常务董事局大会闭幕的场所：比什凯克神州北路165号TVBS广场27层高大会室

(三)筹划大会的普通股常务董事局和恢复决定权的本金常务董事局及其所持股票持续性：

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(四)参众两院方法应该完全符合《日本破产法》及《日本公司章程》的规定，大会筹划持续性等。

本次常务董事局大会参众两院方法完全符合《日本破产法》及《日本公司章程》的规定。本次大会由日本公司公司常务董事会开会讨论，常务董事长韩士发恩师筹划。

(五)日本公司常务董事、常务董事和公司常务董事会副官的应邀出席持续性

1、日本公司在任常务董事11人，应邀出席11人，其中：常务董事长韩士发及常务董事光祖逍、刘常进、谭柏以通讯设备方法筹划大会；独立常务董事谭学、甄卫军及元朝以通讯设备方法筹划大会。

2、日本公司在任常务董事5人，应邀出席5人，其中：常务董事陈瑞忠以通讯设备方法筹划大会。

3、公司常务董事会副官及高管应邀出席持续性：常务董事、公司常务董事会副官倪娟第一时间筹划大会。常务董事、总经理闫军及常务董事、副社长兼财务总监马晓燕第一时间筹划大会；常务董事、常务副社长光祖逍，常务董事、副社长刘常进及副社长阳贤以通讯设备方法筹划大会。

二、国会审定持续性

(一)非累积投票国会

1、国会旧名：广汇能源股票有限日本公司关于向广汇物流股票有限日本公司收回日本公司控股子日本公司吐鲁番红淖三条铁路有限日本公司92.7708%股权暨关联股票交易的国会

审定结果：通过

参众两院持续性：

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2、国会旧名：广汇能源股票有限日本公司关于日本公司与股票交易对方广汇物流股票有限日本公司签订协议附有终止前提的股票交易份文件的国会

审定结果：通过

参众两院持续性：

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(二)涉及重大规章，5%以下常务董事局的参众两院持续性

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(三)关于国会参众两院的有关持续性说明

第一时间应邀出席的关联常务董事局吐鲁番广汇交通银行房地产（财团）有限责任日本公司已回避参众两院，国会1、2均由占应邀出席本次大会的非关联常务董事局所所持效决定权的参众两院通过。

三、律师事务所历史性持续性

1、本次常务董事局大会历史性的律师事务所研音：西安国枫律师事务所研音

律师事务所：张云栋、薛玉婷

2、律师事务所历史性结论对此：

本次常务董事局大会已经西安国枫律师事务所研音律师事务所第一时间历史性，并由此可知了《司法摘要》，视为日本公司本次大会的指示和开会讨论、闭幕机制完全符合司法、行政法规、《上市日本公司常务董事局大会规则》及《日本公司章程》的规定，本次大会的副官长和筹划大会人员的证照以及本次大会的参众两院机制和参众两院结果均合法适当。

四、核准份文件目录

1、经与会常务董事和记录人表示同意确认并加盖公司常务董事会图章的常务董事局大会决议；

2、经历史性的律师事务所研音副院长表示同意并加盖公章的司法摘要；

3、本所尽快的其他份文件。

广汇能源股票有限日本公司

2022年7月末27日