广东新会美达扬琴股份有限公司2022第一季度报告

件型式由专人负责告知到各理事。美国公司身兼理事九名全部出席联席都会议,美国公司三名常务理事列席了联席都会议。联席都会议由理事长何洪胜老朋友筹划，联席都会议的召集、召开大都会不符有关法律、法规和美国公司《规程》的规范。

到都会理事经提问，以记名一致通过方式通过：

一、为了将大入股2022年第第二第五季通报(9高票一致同意，0 高票赞成，0高票弃权票)。（实际着眼于参照巨潮APP,网址：www.cninfo.com.cn）

理事都会成员意味着本美国公司2022年第第二第五季通报所载详细资料不确实上任何虚假史书、虚假详述或者相当程度出处，并对其着眼于的真正性、精准性和延续性应尽个别及连带责任。

二、关于2022年第二第五季计和安信贷及负债减值正要的修正案（9高票一致同意，0高票赞成，0高票弃权票）。独立自主理事就该修正案发表了独立自主建议。（实际着眼于参照巨潮APP,网址：www.cninfo.com.cn）

理应应于。

肇庆新都会为了将顺德大入股有限美国公司理事都会

2022年4年末26日

公司股高票示例：000782 公司股高票通称：为了将大入股 应于英文字母：2022-020

肇庆新都会为了将顺德大入股有限美国公司

第十届常务理事第七次联席都会议安理会应于

本美国公司及常务理事全体成员意味着反馈透露的着眼于真正、精准、明晰，很难虚假史书、虚假详述或相当程度出处。

2022年4年末21日，本美国公司以书面送达或电子邮件方式告知召开大都会第十届常务理事第七次联席都会议。2022年4年末26日，本美国公司以通讯设备方式召开大都会第十届常务理事第七次联席都会议，美国公司身兼3名常务理事以外直接参与一致通过。经一致通过，联席都会议一致通过：

一、《为了将大入股2022年第第二第五季通报》；

常务理事成员慎重审阅了《为了将大入股2022年第第二第五季通报》并安理会如下：意味着本通报所载详细资料不确实上任何虚假史书、虚假详述或者相当程度出处，并对其着眼于的真正性、精准性和延续性应尽个别及连带责任。

二、《关于2022年第二第五季计和安信贷及负债减值正要的修正案》;

常务理事忽视：1.美国公司本次理事都会联席都会议的召集、召开大都会机制、审核的修正案以及一致通过机制、一致通过结果，以外不符《美国证券交易》、《公司股高票法》以及美国公司《规程》、《理事联席都会法律条文》的有关规范，本次理事都会通过的安理会允许合理。2.本次美国公司计和安负债减值正要遵循了果断性之前提，不符《民营企业金融学规约》、《新金融工具规约》和美国公司相关制度化的规范及美国公司负债确实持续性，计和安机制允许，充分规避财务管理风险，称许总结美国公司的财务管理现况以及经营年初性，很难损害美国公司及中所小入股利益，一致同意上述计和安负债减值正要。

理应应于。

肇庆新都会为了将顺德大入股有限美国公司常务理事

2022年4年末26日

公司股高票示例：000782 公司股高票通称：为了将大入股 应于英文字母：2022-021

肇庆新都会为了将顺德大入股有限美国公司

关于2022年第二第五季计和安信贷

及负债减值正要的应于

本美国公司及理事都会全体成员意味着反馈透露的着眼于真正、精准、明晰，很难虚假史书、虚假详述或相当程度出处。

肇庆新都会为了将顺德大入股有限美国公司（下称“美国公司”）于2022年4年末26日召开大都会的第十届理事都会第八次联席都会议审核通过了《关于2022年第二第五季计和安信贷及负债减值正要的修正案》。本修正案无需和安交美国公司入股大都会审核。现特就其持续性应于如下。

根据《民营企业金融学规约》和美国公司金融学财政政策的相关规范，美国公司于2022年1-3年末对美国公司及负责管理子美国公司的货品、所得账款、金融负债等负债来进行了年初清查，在清查的新，对负债的商业价值来进行了确实的归纳和评核，美国公司忽视上述负债中所部份负债确实上一定的减值征兆。为此，美国公司本着果断性之前提，为了能够非常称许地总结美国公司的负债现况，美国公司对确实上减值征兆的负债计和安负债减值损失惨重和信贷减值损失惨重，国民生产总值为 9,086,963.37 元。实际持续性如下：

一、计和安负债减值损失惨重持续性

美国公司相关部门对截至2022年3年末31日美国公司期末备用物资的总数、现况来进行的测试市场据估计，按照开发成本与可变现净值孰低计量，经过计算测试，截至本期末货品跌价正要额度实为25,775,690.58元（其中所：铁矿石2,329,957.22元，机配件5,636,940.16元，备用精制17,055,709.17 元，在产品753,084.03元）。初期已和安货品跌价正要29,204,127.89元，本期转销货品跌价正要12,262,061.18元,本期应补和安货品跌价正要8,833,623.87元。货品跌价正要这一增减关系人阻碍美国公司当期八字减小利润3,428,437.31元。

二、计和安信贷减值损失惨重持续性

美国公司将截至2022年3年末31日美国公司（更名范围内）所得款项分类为以摊余开发成本计量的金融负债，大体上按照整个续存两星期的意味著信贷损失惨重确认损失惨重正要。其中所，对所得账款运用于单项组合与账龄组合相结合的来进行计和安意味著信贷损失惨重，对其他所得款按照三之前数学模型（意味著信贷损失惨重一般数学模型）计和安意味著信贷损失惨重。本期所得帐款应计和安坏帐正要8,498,032.88元，初期已和安坏帐正要8,157,460.25元,本期应补和安坏帐正要240,916.88元，因发还初期已核销坏帐转至-102,046.84元，因汇率转变转至2,391.09元。本期其他所得帐款应计和安坏帐正要72,224.88元，初期已和安坏帐正要54,126.49元，本期应补和安12,422.62元，因汇率转变转至-5,675.77元。计和安所得帐款和其他所得款信贷减值损失惨重这一关系人阻碍美国公司当期八字减低利润253,339.50元。

2022年1-3年末，计和安负债减值损失惨重8,833,623.87元，计和安信贷减值损失惨重253,339.50元，共五计和安减值损失惨重9,086,963.37元。计和安及转销减值正要将减小美国公司当年歇业利润3,175,097.81元，本次计和安是财务管理部门初步千分之结果，予以金融学师事务所核算，实际结果以核算为准。

三、独立自主理事建议

美国公司独立自主理事就《关于计和安信贷及负债减值正要的修正案》发表独立自主建议：1.美国公司已就计和安2022年第二第五季信贷及负债减值正要的事宜，向我们和安供了详细反馈，并向我们想到了确实的暗示，为我们作出独立自主假定和安供了帮助。2.美国公司本次计和安2022年第二第五季负债减值正要，不符果断性之前提，计和安、评核方式和决策机制允许、合规。3.本次美国公司计和安负债减值正要后，美国公司2022年第二第五季财务管理报告能够非常称许地总结美国公司截止2022年3年末31日的财务管理现况、负债商业价值及经营年初性，有助向资本和安供非常真正、可靠、精准的金融学反馈。

四、常务理事建议

常务理事忽视：1.美国公司本次理事都会联席都会议的召集、召开大都会机制、审核的修正案以及一致通过机制、一致通过结果，以外不符《美国证券交易》、《公司股高票法》以及美国公司《规程》、《理事联席都会法律条文》的有关规范，本次理事都会通过的安理会允许合理。2.本次美国公司计和安负债减值正要遵循了果断性之前提，不符《民营企业金融学规约》、《新金融工具规约》和美国公司相关制度化的规范及美国公司负债确实持续性，计和安机制允许，充分规避财务管理风险，称许总结美国公司的财务管理现况以及经营年初性，很难损害美国公司及中所小入股利益，一致同意上述计和安负债减值正要。

五、备查元数据

1、美国公司第十届理事都会第八次联席都会议安理会；

2、美国公司第十届常务理事第七次联席都会议安理会；

3、美国公司核算委员都会建议；

4、美国公司独立自主理事建议。

理应应于。

肇庆新都会为了将顺德大入股有限美国公司理事都会

2022年4年末26日

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