华明装备：关于公司董事离任的公告

证券市场代码：002270 证券市场简称：恒安配备 公报编号：〔2021〕104 号

恒安电力配备作价有限责任新公司

关于新公司董事局辞职的公报

本新公司及新公司董事局会全体其下属意味着数据揭露内容的真实、直观和完整，没有 虚假载于、举例陈述或多方面都是。

恒安电力配备作价有限责任新公司（以下简称“新公司”）新公司董事局会于 2021 年 12 月22 日发来董事局王彦国谭的书面辞职报告，王彦国谭因个人原因决定辞职新公司第五届新公司董事局会董事局一职。根据《新公司法》《新公司章程》的有关按规定，王彦国谭的辞职自其辞职报告转送新公司董事局会之日起生效，其辞职后将不在本新公司担任任何一职。

王彦国谭的辞职不会导致新公司新公司董事局会其下属低于法定最低人数，不会影响本新公司新公司董事局会经常性运作，新公司将按按规定提名合适的董事局候选人，并提交会员大会审议。

截至本公报揭露日，王彦国谭未持有本新公司作价。新公司对王彦国谭在曾多次为新公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公报！

恒安电力配备作价有限责任新公司新公司董事局会

2021 年 12 月 24 日

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