冠福控股股份有限公司 第七届董事会 第二次会议决议告示

技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的国会》。法理理事刊登了准许的法理对此。

《冠福香港交易所控控股有限该公司关于该公司为合营子该公司能普生物科技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的公报》参看该公司主张上数据公开网站巨潮网际网路（）及《的零售业银行时报》《华北地区的零售业银行报》《汉口的零售业银行报》《的零售业银行日报》。

在此之前日公报。

冠福香港交易所控控股有限该公司

董事会

二○二二年七同年二十七日

的零售业银行编译器：002102 的零售业银行同类型名：ST冠福 公报号码：2022-082

冠福香港交易所控控股有限该公司

第七届董事会

第二次小组会议议程公报

本该公司及董事会同类型体成员确保安全公报细节的真实、精准和完备，无法虚假史书、系统设计功能性申辩或者根本功能性出处。

冠福香港交易所控控股有限该公司（所列同类型名“该公司”）第七届董事会第二次小组会议于2022年7同年26日上午以通讯手段与会。本次小组会议由该公司董事会主席方刚恩师招集，本次小组会议通报已于2022年7同年22日以专人发送、简讯和电子邮件等手段送出同类型体理事。理应参与小组会议的理事三人（放出议案票数三张），确实参与小组会议的理事三人（收回必需议案票数三张）。本次小组会议的招集、与会不符《中会华人民共和国该商法》和《该公司章程》的有关按规定。

一、在关联功能性理事李波夫婿忽略议案的在此之前提，由列席小组会议的其余两位无关联功能性联系理事以2票数拥护、0票数赞同、0票数这两项的议案结果表决通过《关于合营子该公司向的零售业银行核发中会心等授信额度的国会》。

该公司董事会准许该公司之合营子该公司能普生物科技有限该公司（所列同类型名“能普生物科技”）和塑米生物科技（常德）有限该公司（所列同类型名“常德塑米”）根据经营方式战略思想需，结合其目在此之前的资金投入现况，向之内外的零售业银行核发中会心等授信额度，明确如下：

1、该公司合营子该公司能普生物科技凯氏向之内外的零售业银行核发不将近4亿元总额度（币种亦同）中会心等授信额度，用于代办内外债投入担保、中会长期担保、零售业银行承逐日汇票数、保逆、通商担保、若有等，年限不将近二年（明确授信额度及该公司树种、授信年限及担保必需等最后以的零售业银行批文的并不相同）。该公司香港交易所控控股襄阳城发银行业该机构公交系统有限该公司（所列同类型名“城发银行业该机构”）的母该公司襄阳市大都市转型香港交易所合资公司有限该公司（所列同类型名“城发合资公司”）为上述授信额度备有连带责任确保安全担保，该公司为城发合资公司备有反担保。

2、该公司合营子该公司常德塑米凯氏向之内外的零售业银行核发不将近5亿元中会心等授信额度，用于代办内外债投入担保、零售业银行承逐日汇票数、保逆、理抵押账款通商担保、若有等，年限为一年（明确授信额度及该公司树种、授信年限及担保必需等最后以的零售业银行批文的并不相同）。该公司香港交易所控控股城发银行业该机构的母该公司城发合资公司为上述授信额度备有连带责任确保安全担保，该公司大控控股邓海雄恩师将其控制的汕头市金创盈融资咨询中会心（有限合伙）所所持有者的该公司1.4亿股融资者质押给城发合资公司作为反担保。

该公司呈请董事会批准后该公司李伟人同类型权值得一提的是该公司与上述核发中会心等授信额度人事之内外的法律条文副本并代办其他之内外明确交由，批准后合营子该公司能普生物科技和常德塑米的李伟人同类型权值得一提的是能普生物科技和常德塑米与的零售业银行洽谈、达成协议与本次核发授信额度之内外的法律条文副本以及该授信额度则有的明确该公司合约等一切法律条文副本并代办其他之内外明确交由，上述捐助者达成协议的各项合约等书记官除此以内外值得一提的是该公司、能普生物科技、常德塑米的无意，除此以内外具有法律条文任何理由；批准后年限为二年。

城发合资公司为该公司香港交易所控控股城发银行业该机构的母该公司，系该公司关联功能性方，其为该公司合营子该公司能普生物科技和常德塑米上述担保备有担保看成关联功能性现金。城发合资公司为赞同并购该公司大大提高担保效率，增高担保成本，未遭该公司向其付给担保服务项目费，彰显了其对该公司的赞同，不符该公司和控控股的国家主权，对该公司该公司转型不可忽视务实抑制作用。鉴于本次担保为出借担保，根据《蛇口的零售业银行现金所融资者并购规章》及《该公司章程》等之内外按规定，该人事仅限于董事会表决议程人事，需递交控控股大会表决。

另，该公司为城发合资公司在此之前述担保备有反担保亦看成关联功能性现金，且仅限于控控股大会议程人事，该公司将其作为除此以内外人事递交本次董事会表决。

二、在关联功能性理事李波夫婿忽略议案的在此之前提，由列席小组会议的其余两位无关联功能性联系理事以2票数拥护、0票数赞同、0票数这两项的议案结果表决通过《关于该公司为合营子该公司能普生物科技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的国会》。

《冠福香港交易所控控股有限该公司关于该公司为合营子该公司能普生物科技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的公报》参看该公司主张上数据公开网站巨潮网际网路（）及《的零售业银行时报》《华北地区的零售业银行报》《汉口的零售业银行报》《的零售业银行日报》。

在此之前日公报！

冠福香港交易所控控股有限该公司

董事会

二○二二年七同年二十七日

的零售业银行编译器：002102 的零售业银行同类型名：ST冠福 公报号码：2022-083

冠福香港交易所控控股有限该公司

关于该公司为合营子该公司

能普生物科技有限该公司担保担保

备有反担保暨关联功能性现金的公报

本该公司及董事会同类型体成员确保安全数据公开的细节真实、精准和完备，无法虚假史书、系统设计功能性申辩或者根本功能性出处。

一、本次关联功能性现金整体原因

冠福香港交易所控控股有限该公司（所列同类型名“该公司”、“本该公司”）之合营子该公司能普生物科技有限该公司（所列同类型名“能普生物科技”）根据经营方式战略思想需，结合其目在此之前的资金投入现况，凯氏向之内外的零售业银行核发不将近4亿元总额度（币种亦同）中会心等授信额度，用于代办内外债投入担保、中会长期担保、零售业银行承逐日汇票数、保逆、理抵押账款通商担保等，授信年限不将近二年（明确授信额度及该公司树种、授信年限及担保必需等最后以的零售业银行批文的并不相同）。该公司香港交易所控控股襄阳城发银行业该机构公交系统有限该公司（所列同类型名“城发银行业该机构”）的母该公司襄阳市大都市转型香港交易所合资公司有限该公司（所列同类型名“城发合资公司”）为上述授信额度备有连带责任确保安全担保，该公司为城发合资公司在此之前述担保备有反担保。

2、根据《蛇口的零售业银行现金所融资者并购规章》及该公司《关联功能性现金首长急于》的有关按规定，城发合资公司为该公司香港交易所控控股城发银行业该机构的母该公司，系该公司关联功能性方，故本次现金看成关联功能性现金。本次关联功能性现金仍未看成《并购该公司根本功能性银行业该机构重组首长急于》按规定的根本功能性银行业该机构重组，需经其他有关该机构批文。

3、该公司第七届董事会第二次小组会议在关联功能性理事陈烈权恩师、邓海雄恩师、构旭荣夫婿、黄浩恩师（4203****3419）忽略议案的在此之前提，表决通过了《关于该公司为合营子该公司能普生物科技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的国会》。该国会递交该公司董事会表决在此之前已得到该商法理理事的事在此之前准许并刊登了准许的法理对此。根据《蛇口的零售业银行现金所融资者并购规章》《该公司章程》有关关联功能性现金表决处理程序和审批普权的按规定，上述关联功能性现金人事需递交该公司控控股大会表决。与该关联功能性现金有利害联系的关联功能性控控股在表决本国会时将忽略议案。

二、关联功能性方暨担保权人整体原因

1、该公司旧名：襄阳市大都市转型香港交易所合资公司有限该公司

2、成立年份：2018年6同年27日

3、进到 所：襄阳市沙市区获得胜利街零售业街河上市街1号(自主功能性申报)

4、李伟人：张云飞

5、节录册银行业该机构：580,000万元

6、经营方式适用范围：批准后适用区域内国有银行业该机构经营方式和银行业该机构受控、盘活城建存量银行业该机构及有助于借助国有银行业该机构债券赢利远距离的之内外该公司；乡镇工程建设融资公交系统；土地搜集开发新；公路、铁路、国际机场融资建设公交系统；森林、水环境、湿地等环境翻修与保护融资公交系统；保障功能性进到房、经常功能性房地产融资开发新；历史文化观光创意、酒店融资公交系统，户内外广告经营方式；零售业银行、保险、的零售业银行、基金同类型专营银行业融资公交系统；勘测、规划设计、分析报告、咨询、核发代理服务项目；楼盘、房屋租赁。（以上适用范围不得投身非法筹资，不得投身的零售业银行类厂家和银行业理财厂家、不得发放担保、不得担保担保、不得向融资人承诺保底和最低收益、不得投身其他融资担保该公司）。（限于许可经营方式项目，理应得到之内外该机构许可后方可经营方式）

7、控股结构：襄阳市人民政府国有银行业该机构监督首长理事会所持有者城发合资公司100%的控股

8、与本该公司联系：城发合资公司系本该公司香港交易所控控股的母该公司，为该公司关联功能性方

9、城发合资公司不仅限于不对被执行人

10、负债：截至2021年12同年31日，城发合资公司的银行业该机构总量为6,635,303.68万元，欠债总量为4,593,415.89万元，净银行业该机构为2,041,887.78万元，银行业该机构欠债率为69.23%。2021年度营业额为435,662.62万元，利润总量为32,341.48万元，经销商额为27,755.92万元。（以上财务数据从未审计师）

截至2022年3同年31日，城发合资公司的银行业该机构总量为6,868,877.40万元，欠债总量为4,804,289.13万元，净银行业该机构为2,064,588.27万元，银行业该机构欠债率为69.94%。2022年1-3同年营业额为13,757.45万元，利润总量为2,907.75万元，经销商额为2,792.80万元。（以上财务数据仍未经审计师）

三、被担保人的整体原因

1、该公司旧名：能普生物科技有限该公司

2、成立年份：2010年5同年31日

3、进到 所：襄阳开发新区蛇口中会央公园118号(自主功能性申报)

4、李伟人：张光忠

5、节录册银行业该机构：22,000万元

6、经营方式适用范围：国家政府禁止类、限制类新型医药中会间系统设计厂家的技术开发新、生产商、经销商，之内外系统设计服务项目与系统设计转让；食品抗氧化剂、饲料抗氧化剂的生产商、经销商；PPA、不锈钢合金的生产商、研磨、经销商；国家政府禁止无污染的其它化工厂家技术开发新、生产商、经销商；进出口该公司经营方式（国家限制的商品和系统设计除内外）。（限于许可经营方式项目，理应得到之内外该机构许可后方可经营方式）

7、控股结构：本该公司所持有者能普生物科技100%的控股

8、与本该公司联系：能普生物科技系本该公司的合营子该公司

9、能普生物科技不仅限于不对被执行人

10、负债：负债：截至2021年12同年31日，能普生物科技的银行业该机构总量为355,590.55万元，欠债总量为175,181.46万元，净银行业该机构为180,409.09万元，银行业该机构欠债率为49.26%。2021年度营业额为86,521.26万元，利润总量为24,235.77万元，经销商额为21,292.53万元。（以上财务数据从未审计师）

截至2022年3同年31日，能普生物科技的银行业该机构总量为357,059.08万元，欠债总量为168,323.22万元，净银行业该机构为188,735.86万元，银行业该机构欠债率为47.14%。2022年1-3同年营业额为26,370.78万元，利润总量为9,614.11万元，经销商额为8,300.76万元。（以上财务数据仍未经审计师）

四、关联功能性现金主要细节

1、担保额度：次于不将近4亿元。

2、担保都可：该公司合营子该公司能普生物科技

3、担保手段：城发合资公司为能普生物科技备有连带责任确保安全担保

4、担保服务项目费：出借担保

5、反担保控制措施：由该公司向城发合资公司备有反担保

以上人事最后需以城发合资公司与的零售业银行、该公司达成协议的担保合约及反担保合约文本并不相同。

五、目的及对该公司的受到影响

本次该公司香港交易所控控股之母该公司城发合资公司为能普生物科技向之内外的零售业银行核发不将近4亿元的中会心等授信额度出借备有连带责任确保安全担保，城发合资公司为该公司合营子该公司担保备有担保，并未遭该公司向其付给担保服务项目费，彰显了其对该公司的赞同，并不需增高该公司担保成本，不符该公司和控控股的国家主权，对该公司该公司转型不可忽视务实抑制作用。

该公司为城发合资公司在此之前述担保备有反担保，是为了依赖于能普生物科技生产商经营方式的资金投入市场需求，必需地其该公司转型，确保安全其所长时间稳健转型，不符该公司转型的整体国家主权。能普生物科技该公司运营更佳，合乎更佳的偿付技能。本次反担保危险功能性柔性，会对该公司的生产商经营方式造成了不利受到影响，不共存危及该公司及同类型体控控股国家主权的一般来说。

六、累计与该关联功能性方引发的关联功能性现金原因

2022年5同年，城发银行业机看成为该公司的香港交易所控控股。2022年年初至公开日，该公司与关联功能性方城发合资公司（包含受同一主体控制或相互共存控制联系的其他关联功能性人）已引发的关联功能性现金人事为城发银行业该机构指派零售业银行向能普生物科技发放担保，明确一般来说如下：

2021年6同年29日，城发银行业该机构作为指派方，指派常德零售业银行控控股有限该公司襄阳长江流域招商银行向能普生物科技发放担保，订立了《总额度指派担保抵押合约》，并与能普生物科技订立《理抵押账款质押合约》为指派担保合约项亦同类型部偿债备有担保。该指派担保先期放款，截止2022年5同年底确实放款完毕，额度共计为3亿元。

七、该公司累计对内担保使用量及并须担保的使用量

截至本公报出具日，本该公司及子该公司对内担保总量为400,250.72万元，其中会该公司为子该公司备有担保的总量为 252,867.52 万元（其中会之内外该公司为能普生物科技备有担保的1,500万美元，按2022年4同年15日华北地区内外汇现金中会心确认的总额度逐日美元的通货膨胀率中会间价638.96:100计算），该公司对内备有担保的总量为146,133.20万元，子该公司对内备有担保的总量为1,250.00万元，本该公司及子该公司对内担保总量占有本该公司2021年12同年31MLT-审计师净银行业该机构341,881.31万元的117.07%。

本次该公司为合营子该公司能普生物科技担保担保备有反担保为新增担保。因此，本次备有担保后将新增对内担保额度为40,000万元。

本次对内担保引发后，本该公司及子该公司对内担保总量累计为440,250.72万元总额度（其中会之内外该公司为能普生物科技备有担保的1,500万美元，按2022年4同年15日华北地区内外汇现金中会心确认的总额度逐日美元的通货膨胀率中会间价638.96:100计算），占有本该公司2021年12同年31MLT-审计师净银行业该机构341,881.31万元的128.77%。

2018年该公司核查到原香港交易所控控股在仍未行使该公司内外部审批议程处理程序在此之前提，以该公司及香港交易所子该公司汉口五天创业有限该公司（所列同类型名“汉口五天”）名义开具零售业承逐日汇票数、对内担保、对内抵押等违规人事，明确原因参看该公司于2018年10同年12日在主张上数据公开网站巨潮网际网路（）或《的零售业银行时报》《华北地区的零售业银行报》《汉口的零售业银行报》《的零售业银行日报》上发布的《关于蛇口的零售业银行现金所关节录逆回复的公报》（公报号码：2018-140）等公报，在此之前述原香港交易所控控股的违规行为，已招致了之内外的纠纷及诉讼，该公司及香港交易所子该公司汉口五天究竟理应感到遗憾需经人民法院或仲裁该机构的最后届满法律条文书记官确定。该公司为福建同孚创业有限该公司（所列同类型名“同孚创业”）面世不将近6亿元私募债备有担保，因同孚创业自身资金投入紧张，其所面世的私募债已浮现并须且仍未逐日付的一般来说，同时，由此也招致了之内外的纠纷及诉讼。该公司基于会计处理的慎重功能性主张，在2018年度已对原香港交易所控控股的违规人事及私募债备有担保计提坏账损失和或有欠债。除具体原因内外，本该公司及子该公司不共存担保偿债并须仍未偿债的原因。该公司将根据在此之前述事件的进展原因按照法律条文、法律条文马上行使相理应的数据公开义务。

八、法理理事事在此之前认同和法理对此

1、事在此之前认同对此

本次担保是为了依赖于能普生物科技生产商经营方式的资金投入市场需求，必需地其该公司转型，确保安全其所长时间稳健转型，不符该公司转型的整体国家主权。城发合资公司为赞同并购该公司大大提高担保效率，增高担保成本，对上述担保备有了出借担保，该公司为其备有反担保的关联功能性现金人事遵循了在此之前提、应有、公允的主张，不共存危及该公司及该公司控控股比如说是中会小控控股国家主权的一般来说，也不共存向关联功能性方输送国家主权的一般来说。能普生物科技该公司运营更佳，合乎更佳的偿付技能，本次反担保危险功能性柔性，会对该公司的生产商经营方式造成了不利受到影响，不共存危及该公司及同类型体控控股国家主权的一般来说。综上所述，我们准许将本次现金之内外人事递交至第七届董事会第二次小组会议表决，关联功能性理事理防范关联功能性国会展开忽略议案。

2、法理对此

本次担保是为了依赖于能普生物科技生产商经营方式的资金投入市场需求，必需地其该公司转型，确保安全其所长时间稳健转型，不符该公司转型的整体国家主权。城发合资公司为赞同并购该公司大大提高担保效率，增高担保成本，对上述担保出借备有连带责任确保安全担保，该公司为其备有反担保的关联功能性现金人事遵循了在此之前提、应有、公允的主张，不共存危及该公司及该公司控控股比如说是中会小控控股国家主权的一般来说，也不共存向关联功能性方输送国家主权的一般来说。能普生物科技该公司运营更佳，合乎更佳的偿付技能，本次反担保危险功能性柔性，会对该公司的生产商经营方式造成了不利受到影响，不共存危及该公司及同类型体控控股国家主权的一般来说。该公司董事会在表决此关联功能性现金人事时，关联功能性理事已忽略议案，议案处理程序合法、必需，且不符有关法律条文、法律条文和《该公司章程》等的按规定，议程处理程序不符有关法律条文法律条文的按规定。综上，我们准许本次现金之内外人事。上述《关于该公司为合营子该公司能普生物科技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的国会》尚需递交该公司控控股大会表决，关联功能性控控股在该公司控控股大会表决该国会时理应该忽略议案。

九 、再行副本

1、《冠福香港交易所控控股有限该公司第七届董事会第二次小组会议议程》；

2、《冠福香港交易所控控股有限该公司第七届董事会第二次小组会议议程》；

3、《冠福香港交易所控控股有限该商法理理事关于合营子该公司向的零售业银行核发中会心等授信额度暨关联功能性现金人事的事在此之前准许逆》；

4、《冠福香港交易所控控股有限该商法理理事关于合营子该公司向的零售业银行核发中会心等授信额度暨关联功能性现金人事的法理对此》。

在此之前日公报。

冠福香港交易所控控股有限该公司

董事会

二○二二年七同年二十七日

的零售业银行编译器：002102 的零售业银行同类型名：ST冠福 公报号码：2022-084

冠福香港交易所控控股有限该公司

关于收到股权 3%以上控控股

临时议程暨该公司2022年第四次

临时控控股大会增大临时议程的

不足之处通报

本该公司及董事会同类型体成员确保安全数据公开的细节真实、精准和完备，无法虚假史书、系统设计功能性申辩或者根本功能性出处。

比如说示意：

冠福香港交易所控控股有限该公司（所列同类型名“该公司”）2022年第四次临时控控股大会增大临时议程《关于该公司为合营子该公司能普生物科技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的国会》。

该公司于2022年7同年14日在主张上数据公开网站巨潮网际网路（）及《的零售业银行时报》《华北地区的零售业银行报》《汉口的零售业银行报》《的零售业银行日报》公开了《关于与会该公司2022年第四次临时控控股大会的通报》（公报号码：2022-077）。

2022年7同年26日，该公司第七届董事会第二次小组会议表决通过《关于该公司为合营子该公司能普生物科技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的国会》，上述国会主要细节参看该公司日出版于主张上数据公开平面媒体的《冠福香港交易所控控股有限该公司第七届董事会第二次小组会议议程公报》《关于该公司为合营子该公司能普生物科技有限该公司担保担保备有反担保暨关联功能性现金的公报》。同日，该公司香港交易所控控股襄阳城发银行业该机构公交系统有限该公司（所持有者该公司264,321,598股，占有该公司控控股分之一2,633,836,290股的10.04%）向该公司董事会提出批评书面副本，呈请将上述国会增大至该公司2022年第四次临时控控股大会表决。根据《并购该公司控控股大会规章（2022年修改）》《蛇口的零售业银行现金所融资者并购规章（2022年修改）》《蛇口的零售业银行现金所并购该公司理应监管机构指引第1号通通主板并购该商法律条文受控》及《该公司章程》的之内外按规定，除此以内外或者共计所持有者该公司3%以上控控股的控控股，可以在控控股大会与会10日在此之前提出批评临时议程并书面递交招集人，上述临时议程仅限于该公司控控股大会的职权适用范围，有明确诉求和明确议程人事，不符之内外法律条文、法律条文、法律条文功能性副本和《该公司章程》的有关按规定，该公司董事会准许将上述国会递交该公司2022年第四次临时控控股大会表决。

除增大上述临时议程内外，该公司董事会于2022年7同年14日放出的《关于与会该公司2022年第四次临时控控股大会的通报》中会列明的其他人事仍未引发暂定，盼广大融资者节录意。该公司董事会现将与会该公司2022年第四次临时控控股大会的有关人事不足之处通报如下：

一、与会小组会议的整体原因

1、控控股大会届次：该公司2022年第四次临时控控股大会。

2、控控股大会的招集人：该公司董事会。

3、小组会议与会的合法、合规功能性：该公司董事会招集、与会本次控控股大会小组会议不符《中会华人民共和国该商法》《中会华人民共和国的零售业银行法》《并购该公司控控股大会规章（2022年修改）》《蛇口的零售业银行现金所融资者并购规章（2022年修改）》《蛇口的零售业银行现金所并购该公司理应监管机构指引第1号通通主板并购该商法律条文受控》等有关法律条文、首长法律条文、该机构规章、法律条文功能性副本以及《该公司章程》的按规定。

4、小组会议与会的年份、间隔时间：

（1）现场小组会议与会年份、间隔时间：2022年9同年23日14:30

（2）在线选举间隔时间：

通过蛇口的零售业银行现金所现金系统展开在线选举的间隔时间为2022年9同年23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过蛇口的零售业银行现金所网络选举系统展开在线选举的间隔时间为2022年9同年23日9:15-15:00的任意间隔时间。

5、小组会议的与会手段：

本次控控股大会规避现场小组会议与在线选举相结合的手段与会，该公司将通过蛇口的零售业银行现金所现金系统和网络选举系统（）向同类型体控控股备有在线形式的选举平台，控控股可以在在线选举间隔时间内通过上述系统行使议案权。该公司控控股理应选择现场选举、在线选举中会的一种手段，如果同一议案权浮现单调选举议案的，以第一次选举议案结果并不相同。

6、小组会议的控股核发日：

本次控控股大会的控股核发日为2022年9同年19日（星期一）。

7、列席都可：

（1）在控股核发日所持有者该公司控控股的普通股控控股或其值得一提的是人，于控股核发日中午交易日时在华北地区的零售业银行核发结算独资企业该公司蛇口分该公司核发在册的本该公司同类型体控控股除此以内外有权列席控控股大会，并可以以书面形式指派值得一提的是人列席小组会议和参与议案，该控控股值得一提的是人可不是本该公司控控股。批准后指派书格式见本通报附带二。

（2）该公司理事、理事和高级高层。

（3）该公司聘请的律师。

（4）根据之内外法律条文理应该列席控控股大会的其他人员。

8、现场小组会议的与会处：常德省襄阳市沙市区获得胜利零售业街河上市街1号洋海滨公园文创园三楼该公司小组二楼。

二、小组会议表决人事

1、递交本次控控股大会表决和议案的议程如下：

■

2、上述议程的详实细节，参看2022年7同年14日、7同年27日该公司在主张上的数据公开网站巨潮网际网路（）或《的零售业银行时报》《华北地区的零售业银行报》《汉口的零售业银行报》和《的零售业银行日报》上发布的之内外公报。

3、根据《并购该公司控控股大会规章（2022年修改）》及《 蛇口的零售业银行现金所并购该公司理应监管机构指引第1号通通主板并购该商法律条文受控》的允许，上述议程除此以内外为比如说议程人事，其中会议程1理应该由列席控控股大会的控控股（之内外控控股值得一提的是人）所所持议案权控控股分之一的三分之二以上准许方为通过；议程2限于关联功能性现金，关联功能性控控股或其值得一提的是人在控控股大会上理应该忽略议案，该议程理应该由列席控控股大会的无关联功能性联系控控股（之内外控控股值得一提的是人）所所持有者议案权控控股分之一的的三分之二以上准许方为通过。另上述议程除此以内外需对中会小融资者（指除该公司理事、理事、高级高层以及除此以内外或共计所持有者该公司5%以上控控股的控控股以内外的其他控控股）的议案原因除此以内外开票数。

三、小组会议核发等人事

1、核发手段：

（1）财团法人控控股的李伟人列席控控股大会的，凭本人护照、李伟人护照明书或批准后指派书、财团法人单位开具出具（新开原件）、的零售业银行账户卡代办核发；财团法人控控股指派值得一提的是人列席控控股大会的，凭值得一提的是人的护照、批准后指派书、财团法人单位开具出具（新开原件）、的零售业银行账户卡代办核发。控控股为考核海内外该机构融资者（QFII）的，凯氏列席小组会议的控控股或控控股值得一提的是人在代办核发手续时，除须要递交上述材料内外，还须要递交考核海内外该机构融资者毕业证书出具（新开原件）。

（2）自然人控控股执意列席控控股大会的，凭本人护照、的零售业银行账户卡代办核发；指派值得一提的是人列席控控股大会的，凭值得一提的是人的护照、批准后指派书、指派人的护照及的零售业银行账户卡代办核发。

（3）控控股可以信逆（信封上须要节录明“冠福香港交易所控控股有限该公司2022年第四次临时控控股大会”印上）或简讯手段核发，其中会，以简讯手段展开核发的控控股，务必在列席现场小组会议时携带上述材料原件并递交给本该公司均需。信逆或简讯须要在2022年9同年21日17:00之在此之前以专人发送、寄出、快递或简讯手段送出本该公司，恕不接纳电话核发。

（4）批准后指派书由指派人（或指派人的李伟人）批准后他人达成协议的，指派人（或指派人的李伟人）批准后他人达成协议的批准后书或者其他批准后副本理应该经过强制执行，并与上述代办核发手续所需的副本一并递交给本该公司。

2、核发间隔时间：2022年9同年21日9:00-11:30，14:30-17:00。

3、核发处：常德省襄阳市沙市区获得胜利零售业街河上市街1号。

4、该公司控控股指派值得一提的是人列席本次控控股大会的批准后指派书（格式）见本通报附带二。

四、参与在线选举的明确操作步骤

在本次控控股大会上，控控股可以通过蛇口的零售业银行现金所现金系统和网络选举系统（）参与在线选举，在线选举的明确操作步骤见本通报附带一。

五、其他人事

1、会务个人档案：

通信地址：常德省襄阳市沙市区获得胜利零售业街河上市街1号

县人民政府：434000

联 系 人：黄浩 黄丽珠

联系电话：0716-8029666

联系简讯：0716-8020666

电子邮箱：zqb@guanfu.com

2、本次控控股大会现场小组会议议案半天，到会人员的交通、食宿等服务项目费自理。

六、再行副本

1、冠福香港交易所控控股有限该公司第七届董事会第一次小组会议议程；

2、冠福香港交易所控控股有限该公司第七届董事会第二次小组会议议程；

3、冠福香港交易所控控股有限该公司第七届董事会第二次小组会议议程。

在此之前日通报。

附带一：参与在线选举的明确操作步骤

附带二：批准后指派书（格式）

冠福香港交易所控控股有限该公司

董事会

二○二二年七同年二十七日

附带一：

参与在线选举的明确操作步骤

一、在线选举的处理程序

1、选举编译器：362102。

2、选举同类型名：冠福选举。

3、符合条件议案对此。

对于本次控控股大会表决的非会有选举国会，符合条件议案对此：准许、赞同、这两项。

二、通过蛇口的零售业银行现金所现金系统选举的处理程序

1、选举间隔时间：2022年9同年23日的现金间隔时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、控控股可以登录的零售业银行该公司现金客户端通过现金系统选举。

三、通过蛇口的零售业银行现金所网络选举系统选举的处理程序

1、网络选举系统开始选举的间隔时间为2022年9同年23日9:15-15:00的任意间隔时间。

2、控控股通过网络选举系统展开在线选举，需按照《蛇口的零售业银行现金所融资者在线服务项目双重身份认证该公司指引（2016年修改）》的按规定代办双重身份认证，得到“上交所数字毕业证书”或“上交所融资者服务项目密钥”。明确的双重身份认证步骤可登录网络选举系统（）规章指引专题查询。

3、控控股根据获取的服务项目密钥或数字毕业证书，可登录在按规定间隔时间内通过蛇口的零售业银行现金所网络选举系统展开选举。

附带二：

冠福香港交易所控控股有限该公司

2022年第四次临时控控股大会批准后指派书

兹同类型权指派 恩师/夫婿（即捐助者）值得一提的是本人（或本单位）列席冠福香港交易所控控股有限该公司2022年第四次临时控控股大会，捐助者有权依照本批准后指派书的立即对该次小组会议表决的各项议程展开选举议案，并代为达成协议该次小组会议需达成协议的之内外副本。

本批准后指派书的必需年限为自批准后指派书达成协议之日起至该次控控股大会小组会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次小组会议表决的各项议程的议案对此如下：

■

节录：1、指派人对捐助者的立即，以在“准许”、“赞同”、“这两项”下面的菱形中会画“√”并不相同。如果指派人对表决人事的议案对此仍未作明确立即或者对同一表决人事有两项或两项以上立即的，捐助者有权按自己的意思暂时对该人事展开选举议案。

2、上述议程2限于关联功能性现金，关联功能性控控股或其值得一提的是人在控控股大会小组会议上理应该受理忽略议案。

3、考核海内外该机构融资者（QFII）参与控控股大会选举时，如果需根据指派人（或确实所持有者人）的指派对同一表决人事表达不同对此的，理应展开分拆选举，并理应在“准许”、“赞同”、“这两项”下面的菱形中会缘由填写所选举数。

4、本批准后指派书由指派人作废单据方为必需。

指派人单位旧名或姓名（作废、单据）：

（节录：如指派人为财团法人或其他经济组织的，指派人须要新开原件）

指派人李伟人（作废或单据）：

指派人护照件号码或开具标准化社会信用编译器：

指派人的零售业银行账户：

指派人股权使用量：

捐助者（作废）：

捐助者护照件号码：

达成协议年份： 年 同年 日

。

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