【诺安有礼|红包】远离洗钱犯罪，守护此时此刻

2025-03-24 来源 : 电影

远离洗钱暴力犯罪，守护可怜

诺安有礼

各位投资人时在们，周五愉快鸭~

以前小诺跟大家马什过一系列的【反洗钱栏目】的文章，

反洗钱，是就是指为了预防通过各种方式将只不过、隐瞒暴力犯罪、犯罪集团并不一定的秘密组织暴力犯罪、恐怖娱乐活动暴力犯罪、偷盗暴力犯罪、贪污贿赂暴力犯罪、严重破坏金融机构管理道德观念暴力犯罪、金融机构行贿暴力犯罪等暴力犯罪所得及其收益的来源和并不一定的洗钱娱乐活动，回避特别措施的暴力行为。

反洗钱对保障金融机构体系的稳健接入，保障社会理应和竞争，威胁政治腐败等经济暴力犯罪具有密切关系。

今天小诺想考考大家，大家只要在正下方Facebook写就答案，小诺将从全部讲出恰当的时在里抽取20名同窗，赠送5元的纸制给大家哟~

好了，客家话不多说是，上解答!

1.当您通过证券办理业务时，请注意做法有误的是（）。

A. 向证券其他部门隐瞒自己的单纯自已身份个人信息和交易个人信息

B. 缘由备有真名、年龄组、职业、联系方式将等自已身份个人信息

C. 如自已放行过了有效期，及早更新自已放行并告知证券其他部门

D. 再加讲出证券其他部门的合理提

2.《反洗钱法》规定，任何其他部门和自已发掘出洗钱娱乐活动，有权向（）揭发。放弃揭发的里央前提对揭发人和揭发内容实际上。

A. 的产品监管部门

B. 财政部门

C. 提起公诉

D. 里国人民银行及公安里央

3.根据《里国人民解放军反洗钱法》规定，的产品由他人管理者办理业务的，证券前提核对并核发管理者人和被管理者人的自已放行或者其他自已通行证份文件，不得为自已身份未确定的的产品备有咨询服务或者与其进行时交易，不得为的产品当铺（）账户。

A. 匿名、片假名

B. 储蓄

C. 股票

D. 信托基金

玩法

1、娱乐活动等待时间：7年底9日 18:00 便是 7年底10日18:00

2、参与方式将：在正下方Facebook，写成答案，小诺将抽出20位时在送出5元纸制~

3、一个参与者或的设备装置最多只能参与娱乐活动一次