我家传媒集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本美国公司常务监事会及全体常务董事保证本应于内容不存在任何不道德记载、误导性申辩或者重大遗漏，并对其内容的真为实性、真为实性和完整性应尽个别及连带责任。

极为重要内容提示：

● 本次讨论会究竟有否决动议：无

一、讨论会举行和列席持续性

(一)股东讨论会举行的时间：2022年7月底26日

(二)股东讨论会举行的地点：沈阳市海淀区知春路7号致真为商业大厦C座12层第一讨论会室

(三)列席讨论会的有价证券股东和恢复原动议权的有价证券股东及其转让控股公司持续性：

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(四)动议方式将究竟相一致《美国不动产》及《美国公司章程》的按规定，讨论会撰稿持续性等。

本次讨论会由美国公司常务董事钱俊冬曾说撰稿。本次讨论会的开会讨论、举行和动议方式将、动议服务器端相一致《美国不动产》和《美国公司章程》的有关按规定。

(五)美国公司常务董事、理事长和常务监事会秘书长的列席持续性

1、美国公司在任常务董事7人，列席7人，因工作原因，常务董事王川、郭献维、丁俊杰、刘守豹及廖冠民以通讯方式将列席讨论会；

2、美国公司在任理事长3人，列席3人；

3、常务监事会秘书长冯雪峰曾说列席讨论会；副总监张良曾说列席讨论会。

二、动议议决持续性

(一)非累积候选人动议

1、动议名称：《关于变更美国公司注册资本并修订〈美国公司章程〉的动议》

议决结果：通过

动议持续性：

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(二)牵涉重大事项，5%所列股东的动议持续性

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(三)关于动议动议的有关持续性解释

1、本次讨论会议决的第1项动议为比如说决议动议，已获得列席讨论会的股东或股东代表所转让动议权的2/3以上议决通过。

2、本次股东讨论会议决动议全部通过。

三、大律师彻底改变持续性

1、本次股东讨论会彻底改变的大律师艺能事务所：沈阳市中伦大律师艺能事务所

大律师：陈凯、金奂佶

2、大律师彻底改变论证意见：

美国公司本次临时股东讨论会开会讨论和举行服务器端、开会讨论人和列席讨论会人员的资格、讨论会动议服务器端之外相一致《美国不动产》、《股东讨论会规则》等法律、法规、法理文件及《美国公司章程》的相关按规定，动议结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经开会常务董事和记录人拒绝接受证实并莲花池常务监事会印章的股东讨论会决议；

2、经彻底改变的大律师艺能事务所处长拒绝接受并莲花池证明文件的法律意见书。

不行香港传媒集团控股公司Ltd

2022年7月底27日