安泰科技的股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

其中都会前本次全会拥有人该公司5%都有股份的持股一致通过情况下：

允诺股份总共:3,811,909股。

金戈丈夫、胡杰作人、路明正作人、郑克成作人、柳学全作人共同组成该公司第八届副会长会。

三、辩护律师就其的权利异议

1、辩护律师杰尼斯事务所重新命名： 南京海润天睿辩护律师杰尼斯事务所

2、辩护律师姓名：郑冬梅、悠智

3、事实性异议：本次初选一致通过的听取、开会程序在、会前本次初选一致通过的职员身份、副官长身份、本次初选一致通过的一致通过方式将、一致通过程序在及一致通过结果不符《该规章》、《初选一致通过准则》等规章制度、指导方针PDF及《该公司章程》的有关按规定。

四、呈报PDF

1、 安泰科技股份香港）有限该公司2022年第二次临时持股盟；

2、 南京海润天睿辩护律师杰尼斯事务所关于安泰科技股份香港）有限该公司2022年第二次临时初选一致通过的权利议案。

近日新闻稿。

安泰科技股份香港）有限该公司副常务董事会

2022年7月初27日

南京海润天睿辩护律师杰尼斯事务所

关于安泰科技股份香港）有限该公司

2022年第二次临时初选一致通过的

权利异议

致：安泰科技股份香港）有限该公司

南京海润天睿辩护律师杰尼斯事务所（都有全称本所）接受安泰科技股份香港）有限该公司（都有全称该公司）的委托，委派辩护律师郑冬梅、悠智会前该公司2022年第二次临时初选一致通过并对本次初选一致通过顺利完成辩护律师亲眼。

本所辩护律师依据《中都华人民共和国该规章》（都有全称《该规章》）、《香港交易所该公司初选一致通过准则》（都有全称《初选一致通过准则》）等规章制度、指导方针PDF及《该公司章程》的有关按规定，就该公司本次初选一致通过的听取、开会程序在、会前全会职员的身份、副官长身份、一致通过方式将、一致通过程序在及一致通过结果等事宜就其本权利议案。

一、本次初选一致通过的听取、开会程序在

经本所辩护律师送审，该公司副常务董事会于2022年7月初8日发来开会本次初选一致通过的接到。初选一致通过接到新闻稿刊登于《中都国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮交流平台（）。接到中都应属了本次初选一致通过的开会等待时间、临近、副官长、开会方式将、股权登记日、一致通过人事、会前对象、登记方法等人事。

本次初选一致通过于2022年7月初26日在该公司全会室开会工作职员全会，全会由该公司副常务董事长郑军风作人并邀。

本所辩护律师普遍认为，该公司本次初选一致通过的听取、开会程序在不符《该规章》、《初选一致通过准则》等规章制度、指导方针PDF及《该公司章程》的有关按规定。

二、会前本次初选一致通过职员的身份、副官长身份

会前本次初选一致通过的持股及持股公证人共计15人，均是由股份368,411,724股，占到该公司总股份的35.9073%。会前本次初选一致通过工作职员全会的持股及持股公证人共计2人，均是由股份364,366,924股，占到该公司总股份的35.5131%；参加本次初选一致通过的网络初选的持股共计13人，均是由股份4,044,800股，占到该公司总股份的0.3942%。

该公司之外副常务董事、副会长、副常务董事会副官会前了本次初选一致通过，该公司之外高阶管理职员及亲眼辩护律师列席了本次初选一致通过。

经本所辩护律师送审，会前本次初选一致通过上述职员的身份不符《该规章》、《初选一致通过准则》等规章制度、指导方针PDF及《该公司章程》的有关按规定。

本次初选一致通过的副官长为该公司副常务董事会，副官长身份不符《该规章》、《初选一致通过准则》等规章制度、指导方针PDF及《该公司章程》的有关按规定，副官长身份合法有效。

三、本次初选一致通过一致通过人事

本次初选一致通过一致通过的人事如下：

1、一致通过《关于更改该公司第八届副常务董事会非另行副常务董事的参众两院》

本参众两院作出会有初选方式将逐项一致通过，实际一致通过情况下及结果如下：

1.01补选煮尚德作人为该公司第八届副常务董事会非另行副常务董事

允诺368,183,631股

根据一致通过结果，煮尚德作人推选该公司第八届副常务董事会非另行副常务董事。

其中都会前本次全会拥有人该公司5%都有股份的持股一致通过情况下：

允诺3,816,907股。

1.02补选凤果树作人为该公司第八届副常务董事会非另行副常务董事

允诺368,178,631股

根据一致通过结果，凤果树作人推选该公司第八届副常务董事会非另行副常务董事。

其中都会前本次全会拥有人该公司5%都有股份的持股一致通过情况下：

允诺3,811,907股

1.03补选肖萍丈夫为该公司第八届副常务董事会非另行副常务董事

允诺368,178,632股

根据一致通过结果，肖萍丈夫推选该公司第八届副常务董事会非另行副常务董事。

其中都会前本次全会拥有人该公司5%都有股份的持股一致通过情况下：

允诺3,811,908股

2、一致通过《关于更改该公司第八届副会长会持股均是由副会长的参众两院》

本参众两院作出会有初选方式将逐项一致通过，实际一致通过情况下及结果如下：

2.01补选胡杰作人为该公司第八届副会长会持股均是由副会长

允诺368,178,633股

根据一致通过结果，胡杰作人推选该公司第八届副会长会持股均是由副会长。

其中都会前本次全会拥有人该公司5%都有股份的持股一致通过情况下：

允诺3,811,909股

本次初选一致通过一致通过人事与开会初选一致通过的接到新闻稿中都列明人事完全一致。

四、本次初选一致通过的一致通过方式将、一致通过程序在及一致通过结果

1、本次初选一致通过对认定全会接到中都的参众两院作出了工作职员初选和的网络初选两种方式将初选一致通过。

2、会前本次初选一致通过工作职员全会的持股以记名初选方式将对认定全会接到中都的参众两院顺利完成了一致通过。

3、该公司通过上交所交易平台和互联网初选系统向该公司持股包括的网络范例的初选平台。其中都，通过上交所交易平台顺利完成的网络初选的实际等待时间为 2022年7月初26日清晨9:15一9:25,9:30一11:30，晚间13:00一15:00；通过上交所互联网初选系汇总票的实际等待时间为2022年7月初26日9:15-15:00期间的也就是说等待时间。

4、本次初选一致通过工作职员全会和的网络初选一致通过过后后，该公司根据珠三角证券讯息香港）有限该公司包括的的网络初选结果，合并汇总了一致通过参众两院的工作职员初选、的网络初选的一致通过结果。

5、本次全会一致通过参众两院以会有初选制一致通过，第1项参众两院补选非另行副常务董事，当选者非另行副常务董事3人。第2项参众两院补选持股均是由副会长，当选者副会长1人。

6、根据《香港交易所该公司初选一致通过准则》的按规定，初选一致通过一致通过直接影响中都小按揭利益的不小人事时，对中都小按揭的一致通过不对另行初选。为此，该公司对一致通过参众两院的中都小持股初选顺利完成了另行初选。

本所辩护律师普遍认为，本次初选一致通过的一致通过方式将、一致通过程序在及一致通过结果不符《该规章》、《初选一致通过准则》等权利、法规、指导方针PDF及《该公司章程》的有关按规定。

五、事实异议

本所辩护律师普遍认为，该公司本次初选一致通过的听取、开会程序在、会前本次初选一致通过的职员身份、副官长身份、本次初选一致通过的一致通过方式将、一致通过程序在及一致通过结果不符《该规章》、《初选一致通过准则》等规章制度、指导方针PDF及《该公司章程》的有关按规定。

南京海润天睿辩护律师杰尼斯事务所(收据) 亲眼辩护律师：(拒绝接受)

负责人：(拒绝接受) 郑冬梅：

颜克兵： 悠 智：

2022年7月初26日